سيميون موغيليفيتش هو زعيم الجريمة المنظمة الروسية. وهو واحد من أكثر الشخصيات المطلوبة في المافيا الروسية. اعتبره "مكتب التحقيقات الفيدرالي" (FBI) ذات مرة أحد أخطر العصابات في العالم. موغيليفيتش هو شخص تراقب تحركاته عن كثب من قبل وكالات إنفاذ القانون الأوروبية والأمريكية على مدى العقود العديدة الماضية. بدأ حياته الإجرامية من خلال التجارة في العملات الأجنبية في الاتحاد السوفياتي. تم سجن موغيليفيتش بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالعملات. في وقت لاحق ، تعاون مع مجموعة المافيا الروسية "Solntsevskaya Bratva". لفترة طويلة ، حافظ موغيليفيتش على علاقات وثيقة مع سيرجي ميخائيلوف ، رئيس مجموعة "Solntsevo". كان متورطًا في عملية احتيال تتعلق بغسل الأموال في "بورصة تورونتو" ، من خلال شركة تدعى "YBM Magnex International Inc." كان موغيليفيتش العقل المدبر وراء الاحتيال الضريبي الدولي الذي هز العديد من الدول الأوروبية في أوائل التسعينات. نتيجة للأنشطة الاحتيالية في تجارة الوقود الدولية ، عانت العديد من بلدان وسط أوروبا من خسائر ضريبية بلغت مليارات الدولارات. كانت موغيليفيتش نشطة في جميع مجالات الجريمة مثل الاتجار بالمخدرات ، والقتل التعاقدي ، والابتزاز ، والبغاء. كان على قائمة "المطلوبين العشرة" من "مكتب التحقيقات الفدرالي" لفترة طويلة. يعيش موغيليفيتش حاليا بحرية في موسكو. لديه العديد من الألقاب ، مثل "Don Semyon" و "The Brainy Don".
الطفولة والحياة المبكرة
ولدت سيميون موغيليفيتش في 30 يونيو 1946 ، في كييف ، أوكرانيا ، في عائلة يهودية. لا يعرف الكثير عن والديه أو أشقائه. في عام 1968 ، تخرج موغيليفيتش في الاقتصاد من "جامعة لفيف".
دخل موغيليفيتش إلى ساحة الجريمة والاحتيال في وقت مبكر جدًا من الحياة. في أوائل السبعينيات ، انضم موغيليفيتش إلى "ليوبريتسكايا" ، وهي مجموعة إجرامية في موسكو. كان متورطا في العديد من الجرائم الصغيرة. في تلك الأيام ، رغب العديد من اليهود الروس في الهجرة إلى بلدان أخرى. كان من الصعب عليهم بيع أصولهم بسرعة. أبرمت موغيليفيتش عقودًا مع العديد منها. سمحت العقود ببيع أصولهم بالقيمة السوقية وتحويل العائدات. ومع ذلك ، لم يسلم المال بعد بيع الأصول. كانت هذه خطوته الأولى في ساحة الجريمة.
مسار مهني مسار وظيفي
في السبعينيات ، بدأ Semion Mogilevich التجارة في العملات الأجنبية ، والتي كانت غير قانونية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. في عام 1974 ، تم اتهامه بتداول العملات. في عام 1977 ، تم اتهامه بالاحتيال. في الثمانينيات ، بدأ العمل في نقابة المافيا الروسية "Solntsevskaya Bratva" ، وكان الشخص الرئيسي المتورط في تعاملاتهم المتعلقة بغسل الأموال.
في عام 1990 ، انتقل موغيليفيتش إلى إسرائيل. استثمر في العديد من الأنشطة التجارية القانونية واستمر في الوقت نفسه في توسيع أعماله غير القانونية. بعد زواجه ، استقر موغيليفيتش في المجر وواصل نشاطه هناك. حصل على مصنع صنع بنادق مضادة للطائرات. كانت تعرف باسم "تعاون الجيش". في عام 1991 ، دخل موغليفيتش دخوله إلى قطاع الطاقة مع شركته "أربات إنترناشيونال". وعلى مدى السنوات الخمس التالية ، كان هذا مصدر قلقه الأساسي في الاستيراد والتصدير.
في عام 1994 ، استحوذت Mogilevich على السيطرة على "Inkombank" ، الذي كان أحد أكبر بنوك القطاع الخاص في روسيا. كان لديه صفقات سرية مع رئيس البنك ، فلاديمير فينوجرادوف ، مما سمح له بالوصول إلى السوق المالية العالمية. وقع البنك تحت رادار الوكالات القانونية وانهار في عام 1998.
في عام 1996 ، حصلت موغيليفيتش على حصة في "سوخوي" ، التي كانت واحدة من أكبر شركات تصنيع الطائرات. في عام 1995 ، تم تحديد اجتماع بين موغيليفيتش وسيرغي ميخائيلوف ، رئيس نقابة الجريمة الروسية "Solntsevo". كان المكان مطعمًا في براغ. داهمت الشرطة التشيكية المكان. ألقي القبض على العديد من المحتفلين والبغايا من المكان. لم يكن موجيليفيتش حاضرا في المكان. ويشتبه في أن بعض كبار ضباط الشرطة حذروه من الخطة. وعقب هذا الحادث ، فرض المسؤولون التشيكيون حظر دخول موغيليفيتش لمدة 10 سنوات. كما اتخذت الحكومتان المجرية والمملكة المتحدة خطوات مماثلة.
خلال أواخر التسعينات ، بدأ "مكتب التحقيقات الفدرالي" في الإحاطة علما بشؤون Semion Mogilevich. لقد شارك في أنشطة غسل الأموال في "بورصة تورونتو" من خلال شركة تدعى "YBM Magnex International Inc." وتمكن من خداع الآلاف من المستثمرين الحقيقيين للشركة. بفضل شهادته في الاقتصاد وفطنته التجارية ، تمكن من تنفيذ الأنشطة الاحتيالية بنجاح ، قبل أن يلفت انتباه وكالات إنفاذ القانون. عندما تم مداهمة مكاتب "YBM Magnex" ، انخفضت قيمة أسهمها وخسر آلاف المستثمرين أموالهم. وقد جعل هذا موغليفيتش من العصابات الدولية التي عملت بلا حدود.
واتهم موغيليفيتش بتهمة الاحتيال الضريبي على نطاق واسع أيضًا. كان المشتبه به الرئيسي في واحدة من أكبر فضائح الضرائب التي هزت الدول الأوروبية في التسعينات. كانت حالة حيث تم بيع زيت التدفئة غير الخاضع للضريبة كوقود سيارات خاضع للضريبة. وقد تسبب هذا في خسائر ضريبية شديدة للعديد من البلدان مثل جمهورية التشيك وسلوفاكيا وبولندا والمجر. كانت هناك محاولة لقتل الصحفي الذي كشف عن عملية احتيال.
موغيليفيتش لها تأثير ملحوظ على قطاع الطاقة في أوروبا. ويسيطر على خطوط أنابيب الغاز الطبيعي التي تمر عبر روسيا وأوروبا الشرقية. في عام 2002 ، بدأ زييف جوردون ، وهو محام يمثل موغيليفيتش لأكثر من 20 عامًا ، "Eural Trans Gas". وكانت هذه الشركة الوسيط الرئيسي لتجارة الغاز بين أوكرانيا وتركمانستان. كان موغيليفيتش العقل وراء عمل الشركة. رتب لخطط المقايضة لتجارة الغاز من تركمانستان ، مقابل الغذاء والمعدات وقطع الغيار.
في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، كان موغيليفيتش في الأخبار لعلاقاته مع شركة "RosUkrEnergo" ، والمعروفة أيضًا باسم "RUE". وقد تم تشكيلها من قبل جمعية عملاقة الطاقة الروسية "غازبروم" والشركة السويسرية المسجلة "Centragas Holding AG "كان ل Mogilevich علاقات وثيقة مع Dmytro Firtash ، أحد مالكي شركة" RUE ". وقد ساعده ذلك على تحقيق كميات كبيرة من الأرباح غير القانونية في صفقات الطاقة.
في عام 2003 ، أدرج "مكتب التحقيقات الفدرالي" موغيليفيتش في "قائمة المطلوبين" لمشاركته في مخطط خداع المستثمرين من "YBM Magnex". وكان يعتبر أقوى عصابة روسية. كان متورطًا في العديد من الجرائم ، مثل صفقات الأسلحة والاتجار بالمخدرات والبغاء. في عام 2009 ، تم وضعه في قائمة "عشرة مطلوبين" من قبل "مكتب التحقيقات الفدرالي". في عام 2015 ، تمت إزالته من القائمة. في عام 2008 ، ألقي القبض على موغيليفيتش في موسكو للاشتباه في التهرب الضريبي. في عام 2009 ، أُطلق سراحه بكفالة بعد أن تبين أن التهم لم تكن خطيرة في طبيعتها.
الأسرة والحياة الشخصية
في عام 1991 ، تزوج موغيليفيتش من كاتالين باب ، وهو مواطن مجري. لديهم ثلاث اطفال. ساعد الزواج موغيليفيتش في الحصول على جواز سفر مجري.
يعيش موغيليفيتش حاليا بحرية في موسكو. بما أن روسيا ليس لديها معاهدة تسليم مع الولايات المتحدة ، فهو خالي من وكالات إنفاذ القانون في دول أخرى غير روسيا. تزعم الشائعات أنه يشترك في علاقة جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. من أجل البقاء بأمان ، لا يسافر خارج روسيا.
حقائق سريعة
عيد الميلاد 30 يونيو 1946
الجنسية: الروسية والأوكرانية
الشهير: الرجال الروس
اشاره الشمس: سرطان
معروف أيضًا باسم: Semion Yudkovich Mogilevich
بلد الميلاد: أوكرانيا
ولد في: كييف
مشهور باسم جنائي
الأسرة: الزوج / السابق: كاتالين باب المزيد من الحقائق التعليمية: جامعة لفيف
